Overzicht
Wat je gaat doen:
Als CDD-analist ga je event driven reviews uitvoeren. Dit houdt in dat je het risico van de klanten van de banken opnieuw gaat beoordelen, omdat er (nieuws)berichten over de klant zijn binnengekomen die het huidige risiconiveau van de klant kunnen veranderen. Denk hierbij aan fraudezaken, overtreding van sanctiewetgeving en calamiteiten. Je werkt aan de hand van wet- en regelgeving en beleidsstukken die de bank heeft opgesteld. In deze functie zul je vaak moeten schakelen met de klant en de desbetreffende relatiemanager. In je rol als CDD-analist zie je erop toe dat integriteit wordt gewaarborgd. Dit alles om reputatieschade van de bank te voorkomen.
Wat we vragen:
Je bent klant- en resultaatgericht, communicatief sterk (zowel in woord als geschrift) en je kan goed beargumenteren, waardoor je overtuigend over komt. Daarnaast ben je analytisch en is het belangrijk dat je:
• Minimaal een afgeronde hbo-opleiding juridisch hebt; bij voorkeur een WO opleiding Criminologie, danwel Rechten;
• 3-5 jaar ervaring hebt binnen een grootbank op het aandachtsgebied klantintegriteit of aantoonbare ervaring binnen een financiële instelling op het aandachtsgebied klantintegriteit (ervaring binnen de zakelijke markt is een pré);
• Ervaring hebt met het opstellen van event driven reviews;
• Kennis hebt van analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse;
• Kennis hebt van de Wwft;
• Afgeronde opleiding Straf- en Procesrecht en/of leergang Witwassen en Terrorismefinanciering is een pré;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift hebt
Wat we vragen:
Je treedt in dienst bij een van onze opdrachtgevers en je zult onderdeel uitmaken van een ambitieus team van specialisten. Er zijn veel doorgroeimogelijkheden binnen de afdeling en er is ruimte om opleidingen te volgen. Je zult een marktconform salaris ontvangen.
Herken je jezelf in boven beschreven profiel, dan komen wij graag met jou in contact! Voor vragen met betrekking tot deze functie kan je contact opnemen met Senior Recruiter Stephanie van Hooff (06-12248228 /stephanie.vanhooff@dpa.nl).
Over DPA:
DPA Compliance is koploper en specialist in de arbeidsmarkt voor Compliance Professionals. Wij bemiddelen Compliance Professionals op tijdelijke posities binnen financiële instellingen, bedrijven en non-profit instellingen door heel Nederland. We bemiddelen op elk niveau de juiste Compliance Professional (van junior tot senior) en ontzorgen opdrachtgevers middels onze diensten detachering en bemiddelen van Interim Professionals.
DPA Compliance is een business unit van DPA Group N.V.
Vacature type:
Categorie: Project / Program Management
Ervaring: Full-time